Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Quy trình KYC (Biết khách hàng của bạn) của TransFi đảm bảo tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) thông qua xác minh danh tính toàn diện và thẩm định thực tế.

‍

Các yếu tố chính:

Tiêu chuẩn thẩm định (SDD):

Cá nhân: Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (ví dụ: CMND, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu) và bằng chứng về địa chỉ (ví dụ: Hóa đơn tiện ích).

Xác minh: Xác nhận tính xác thực của tài liệu với nguồn quy định và chạy phân tích.

Tăng cường thẩm định (EDD):

Khách hàng có rủi ro cao: Đánh dấu những khách hàng có rủi ro cao hơn (ví dụ: người có ảnh hưởng chính trị, dịch vụ lưu ký tiền điện tử).

Xác minh bổ sung: Yêu cầu thêm tài liệu để đánh giá rủi ro AML, chẳng hạn như bằng chứng về nguồn tiền và giấy phép có liên quan.

Điều tra: Tiến hành điều tra cần thiết đối với khách hàng có nguy cơ cao.

Quy trình này đảm bảo các tương tác an toàn và tuân thủ cho tất cả người dùng, bảo vệ chống lại gian lận và tội phạm tài chính

‍