Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Tiêu chuẩn thẩm định (SDD):

Thẩm định tiêu chuẩn được áp dụng cho những khách hàng có hồ sơ rủi ro thấp hơn, theo đánh giá rủi ro của TransFi. Điều này cho thấy rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp hơn.

‍

Đối với các tổ chức doanh nghiệp, các hình thức nhận dạng được chấp nhận bao gồm:

‍

Giấy chứng nhận đăng ký/thành lập công ty

Giấy chứng nhận cổ đông (dành cho những người sở hữu >25%)

Giấy chứng nhận đương nhiệm

Biên bản ghi nhớ (MOA) & Điều lệ (AOA)

Địa chỉ chính thức hoặc bằng chứng địa chỉ kinh doanh chính

EIN/TIN

Giấy tờ tùy thân của cá nhân sở hữu >25% và bất kỳ người kiểm soát nào

Tăng cường thẩm định (EDD):

TransFi đánh dấu những khách hàng có rủi ro cao hơn (ví dụ: người có ảnh hưởng chính trị, dịch vụ lưu ký tiền điện tử) và yêu cầu cung cấp thêm tài liệu và xác minh.

‍

Khách hàng có rủi ro cao được xác định dựa trên các hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

‍

Dịch vụ lưu ký tiền điện tử/tài sản kỹ thuật số

Các dịch vụ tài sản kỹ thuật số/tiền điện tử không lưu ký khác

Dịch vụ tiền tệ/thanh toán/dịch vụ tài chính khác

Dịch vụ cờ bạc

Bất kỳ khách hàng nào có chủ sở hữu có lợi ích về mặt chính trị

Đối với những khách hàng có rủi ro cao, có thể cần thêm các giấy tờ bổ sung, chẳng hạn như:

‍

Bằng chứng về nguồn tiền

Giấy phép có liên quan

Chính sách AML/KYC

Nếu cần thiết, TransFi sẽ tiến hành điều tra để đảm bảo tuân thủ các quy định về AML

‍