Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Đối với cá nhân:

‍

Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (ví dụ: CMND, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu)

Bằng chứng về địa chỉ (ví dụ: Hóa đơn tiện ích, Sao kê ngân hàng)

Đối với doanh nghiệp:

Quá trình phê duyệt KYC thường mất khoảng 24 giờ.

Những lý do có thể khiến KYC bị từ chối:

‍

Hồ sơ không đầy đủ: Thiếu hồ sơ yêu cầu hoặc hồ sơ nộp không đầy đủ.

Sự khác biệt trong tài liệu: Thông tin không khớp hoặc không nhất quán trong các tài liệu đã nộp.

Giấy tờ hết hạn: Nộp giấy tờ tùy thân đã hết hạn hoặc lỗi thời.

Tài liệu chất lượng kém: Hình ảnh tài liệu không rõ ràng hoặc không thể đọc được.

Hoạt động đáng ngờ: Có dấu hiệu gian lận hoặc có sự bất thường trong quá trình xác minh.

Hồ sơ rủi ro cao: Được xác định là khách hàng có rủi ro cao mà không cung cấp các tài liệu xác minh bổ sung cần thiết.

TransFi đảm bảo quy trình KYC toàn diện và hiệu quả để duy trì tính bảo mật và tuân thủ.