Bagaimana kami dapat membantu Anda?

Uji Tuntas Standar (Standard Due Diligence/SDD):

Standard due diligence is applied for customers with a lower risk profile, as determined by TransFi's risk assessment. This indicates a lower risk of money laundering or terrorist financing.

‍

For corporate entities, acceptable forms of identification include:

‍

Pendaftaran Perusahaan/Sertifikat Pendirian Perusahaan

Sertifikat Pemegang Saham (bagi mereka yang memiliki >25%)

Surat Keterangan Masa Jabatan

Memorandum of Association (MOA) & Anggaran Dasar (AD)

Bukti alamat resmi atau alamat bisnis utama

EIN/TIN

Dokumen identitas untuk perorangan yang memiliki >25% dan orang yang mengendalikan

Uji Tuntas yang Disempurnakan (Enhanced Due Diligence/EDD):

TransFi menandai pelanggan berisiko tinggi (misalnya, orang-orang yang terpapar secara politis, layanan kustodian kripto) dan meminta dokumen dan verifikasi tambahan.

‍

Nasabah berisiko tinggi diidentifikasi berdasarkan aktivitas bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada:

‍

Layanan kustodian kripto/aset digital

Layanan kripto/aset digital non-kustodian lainnya

Layanan uang/pembayaran/layanan keuangan lainnya

Layanan perjudian

Setiap nasabah dengan pemilik manfaat yang terekspos secara politis

Untuk nasabah berisiko tinggi, dokumen tambahan mungkin diperlukan, seperti:

‍

Bukti sumber dana

Lisensi yang relevan

Kebijakan AML/KYC

Jika perlu, TransFi akan melakukan investigasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan AML

‍