Bagaimana kami dapat membantu Anda?

Uji Tuntas Standar (Standard Due Diligence/SDD):

Uji tuntas standar diterapkan untuk pelanggan dengan profil risiko yang lebih rendah, sebagaimana ditentukan oleh penilaian risiko TransFi. Hal ini mengindikasikan risiko pencucian uang atau pendanaan teroris yang lebih rendah.

‍

Untuk entitas perusahaan, bentuk identifikasi yang dapat diterima meliputi:

‍

Pendaftaran Perusahaan/Sertifikat Pendirian Perusahaan

Sertifikat Pemegang Saham (bagi mereka yang memiliki >25%)

Surat Keterangan Masa Jabatan

Memorandum of Association (MOA) & Anggaran Dasar (AD)

Bukti alamat resmi atau alamat bisnis utama

EIN/TIN

Dokumen identitas untuk perorangan yang memiliki >25% dan orang yang mengendalikan

Uji Tuntas yang Disempurnakan (Enhanced Due Diligence/EDD):

TransFi menandai pelanggan berisiko tinggi (misalnya, orang-orang yang terpapar secara politis, layanan kustodian kripto) dan meminta dokumen dan verifikasi tambahan.

‍

Nasabah berisiko tinggi diidentifikasi berdasarkan aktivitas bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada:

‍

Layanan kustodian kripto/aset digital

Layanan kripto/aset digital non-kustodian lainnya

Layanan uang/pembayaran/layanan keuangan lainnya

Layanan perjudian

Setiap nasabah dengan pemilik manfaat yang terekspos secara politis

Untuk nasabah berisiko tinggi, dokumen tambahan mungkin diperlukan, seperti:

‍

Bukti sumber dana

Lisensi yang relevan

Kebijakan AML/KYC

Jika perlu, TransFi akan melakukan investigasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan AML

‍