Bagaimana kami dapat membantu Anda?

Proses KYC (Know Your Customer) TransFi memastikan kepatuhan terhadap peraturan Anti Pencucian Uang (AML) melalui verifikasi identitas dan uji tuntas yang komprehensif.

‍

Elemen Kunci:

Uji Tuntas Standar (Standard Due Diligence/SDD):

Individu: Memverifikasi identitas menggunakan kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah (misalnya KTP, SIM, Paspor) dan bukti alamat (misalnya tagihan utilitas).

Verifikasi: Mengonfirmasi keaslian dokumen dengan sumber peraturan dan menjalankan analisis.

Uji Tuntas yang Disempurnakan (Enhanced Due Diligence/EDD):

Pelanggan Berisiko Tinggi: Menandai pelanggan berisiko tinggi (mis., orang yang terpapar secara politis, layanan kripto kustodian).

Verifikasi Tambahan: Meminta dokumen lebih lanjut untuk menilai risiko AML, seperti bukti sumber dana dan lisensi yang relevan.

Investigasi: Melakukan investigasi yang diperlukan untuk nasabah berisiko tinggi.

Proses ini memastikan interaksi yang aman dan sesuai untuk semua pengguna, melindungi dari penipuan dan kejahatan keuangan

‍