Bagaimana kami dapat membantu Anda?

Untuk Individu:

‍

Tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah (misalnya KTP, SIM, Paspor)

Bukti alamat (mis. Tagihan utilitas, laporan bank)

Untuk Perusahaan:

Proses persetujuan KYC biasanya memakan waktu sekitar 24 jam.

Kemungkinan Alasan Penolakan KYC:

‍

Dokumentasi tidak lengkap: Dokumen yang diperlukan tidak ada atau pengajuan tidak lengkap.

Ketidaksesuaian Dokumen: Informasi yang tidak sesuai atau tidak konsisten dalam dokumen yang dikirimkan.

Dokumen yang kedaluwarsa: Penyerahan dokumen identifikasi yang sudah kedaluwarsa atau tidak berlaku lagi.

Dokumen berkualitas buruk: Gambar dokumen tidak jelas atau tidak dapat dibaca.

Aktivitas Mencurigakan: Indikasi aktivitas penipuan atau ketidaksesuaian selama verifikasi.

Profil Berisiko Tinggi: Identifikasi sebagai nasabah berisiko tinggi tanpa memberikan dokumen verifikasi tambahan yang diperlukan.

TransFi memastikan proses KYC yang menyeluruh dan efisien untuk menjaga keamanan dan kepatuhan.