Kaip galime jums padėti?

Standartinis deramas patikrinimas (SDD):

Mažesnės rizikos klientams taikomas standartinis deramas patikrinimas, kaip nustatyta TransFi rizikos vertinime. Tai rodo mažesnę pinigų plovimo ar teroristų finansavimo riziką.

‍

Juridinių asmenų atveju priimtinos tokios tapatybės nustatymo formos:

‍

Įmonės registravimo/įregistravimo pažymėjimas

Akcininkų sertifikatai (turintiems >25% akcijų)

Pareigų ėjimo pažymėjimas

Asociacijos memorandumas (MOA) ir įstatai (AOA)

Oficialaus adreso arba pagrindinio verslo adreso įrodymas

EIN/TIN

Fizinių asmenų, kuriems priklauso daugiau kaip 25 % akcijų, ir kontroliuojančių asmenų asmens tapatybės dokumentai

sustiprintas deramas patikrinimas (EDD):

"TransFi" pažymi didesnės rizikos klientus (pvz., politikoje dalyvaujančius asmenis, kriptovaliutų saugojimo paslaugas) ir prašo pateikti papildomus dokumentus bei atlikti patikrinimą.

‍

Didelės rizikos klientai nustatomi pagal verslo veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant:

‍

Kriptografijos ir (arba) skaitmeninio turto saugojimo paslaugos

Kitos su kriptovaliutomis / skaitmeniniu turtu nesusijusios paslaugos

Pinigų paslaugos / mokėjimai / kitos finansinės paslaugos

Azartinių lošimų paslaugos

Bet kuris klientas, turintis politinę įtaką darantį faktiškąjį savininką.

Didelės rizikos klientams gali reikėti papildomų dokumentų, pvz:

‍

Lėšų šaltinio įrodymas

Atitinkamos licencijos

AML/KYC politika

Prireikus "TransFi" atliks tyrimus, kad užtikrintų atitiktį kovos su pinigų plovimu taisyklėms.

‍