Kaip galime jums padėti?

"TransFi" KYC (angl. Know Your Customer) procesas užtikrina atitiktį kovos su pinigų plovimu (AML) taisyklėms, atlikdamas išsamų tapatybės patikrinimą ir deramą patikrinimą.

‍

Pagrindiniai elementai:

Standartinis deramas patikrinimas (SDD):

Asmenys: Nacionalinis asmens tapatybės dokumentas, vairuotojo pažymėjimas, pasas) ir adreso įrodymas (pvz., komunalinių paslaugų sąskaita).

Patikrinimas: Patvirtina dokumentų autentiškumą su teisės aktų nustatytais šaltiniais ir atlieka analizę.

sustiprintas deramas patikrinimas (EDD):

Didelės rizikos klientai: Politiškai veikiami asmenys, kriptovaliutų saugojimo paslaugos).

Papildomas patikrinimas: prašoma papildomų dokumentų, kad būtų galima įvertinti pinigų plovimo prevencijos riziką, pvz., lėšų šaltinio įrodymų ir atitinkamų licencijų.

Tyrimas: Atlieka būtinus tyrimus, susijusius su didelės rizikos klientais.

Šis procesas užtikrina saugų ir reikalavimus atitinkantį visų naudotojų bendravimą, apsaugo nuo sukčiavimo ir finansinių nusikaltimų.

‍