Kaip galime jums padėti?

Asmenims:

‍

Vyriausybės išduota asmens tapatybės kortelė (pvz., asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, pasas).

adreso įrodymas (pvz., komunalinių paslaugų sąskaita, banko sąskaitos išrašas)

Įmonėms:

KYC patvirtinimo procesas paprastai trunka maždaug 24 valandas.

Galimos KYC atmetimo priežastys:

‍

Neišsamūs dokumentai: Trūkstami reikalaujami dokumentai arba pateikti neišsamūs dokumentai.

Dokumentų neatitikimai: Pateiktuose dokumentuose esanti informacija neatitinka arba yra nenuosekli.

Dokumentai, kurių galiojimo laikas pasibaigęs: Pateikiami pasenę arba nebegaliojantys asmens tapatybės dokumentai.

Prastos kokybės dokumentai: Neaiškūs arba neįskaitomi dokumentų vaizdai.

Įtarimą kelianti veikla: Sukčiavimo požymiai arba neatitikimai patikrinimo metu.

Didelės rizikos profilis: Nustatymas, kad klientas yra didelės rizikos klientas, nepateikus būtinų papildomų patikrinimo dokumentų.

"TransFi" užtikrina kruopštų ir veiksmingą KYC procesą, kad būtų užtikrintas saugumas ir atitiktis.