TransFi KYCプロセスとは何ですか？
TransFiのKYC（Know Your Customer）プロセスは、包括的な本人確認とデューデリジェンスを通じて、マネーロンダリング防止（AML）規制の遵守を保証します。
重要な要素：
スタンダード・デュー・ディリジェンス（SDD）：
個人：政府発行の身分証明書（国民ID、運転免許証、パスポートなど）および住所証明書（公共料金請求書など）を使用して身元を確認する。
検証：規制情報源と文書の真正性を確認し、分析を実行する。
デューデリジェンスの強化（EDD）：
高リスクの顧客：高リスクの顧客（政治的に露出している人物、カストディアル・クリプト・サービスなど）にフラグを立てる。
追加の検証：資金源の証明や関連ライセンスなど、AMLリスクを評価するためのさらなる書類を要求する。
調査リスクの高い顧客に対して必要な調査を行う。
このプロセスにより、すべてのユーザーに対して安全でコンプライアンスに準拠したやり取りが保証され、詐欺や金融犯罪から保護されます。
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