Know Your Business (KYB)の検証は、企業のアンチマネーロンダリング(AML)コンプライアンス要件である。Know Your Business (KYB)は一般的に、企業が関連するビジネスに関する様々なデータや情報を収集・分析し、適切なデューデリジェンスを実施することを要求しています。KYBの検証措置は、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制の主要な構成要素である。
TransFiのKYBプロセスは、徹底したデータ収集、検証、報告を通じて、AMLコンプライアンスを保証します。
重要な要素：
スタンダード・デュー・ディリジェンス（SDD）：
個人：政府発行の身分証明書と住所証明書を使用して本人確認を行う。
法人：登記書類、株主証明書、住所証明、EIN/TIN、主要所有者のIDが必要。
検証：文書の真正性を規制情報源に確認する。
デューデリジェンスの強化（EDD）：
高リスクの顧客：高リスクの顧客（政治的に露出している人物、カストディアル・クリプト・サービスなど）にフラグを立てる。
追加の検証：AML リスクを評価するため、さらなる書類を要求する。
調査リスクの高い顧客に対して必要な調査を行う。
このプロセスにより、すべてのユーザーにとって安全でコンプライアンスに準拠した取引が保証される。
会社登記/法人設立証明書
株主証書（25％超所有者用）
在職証明書
社団定款（MOA）および社団定款（AOA）
公的な住所または主たる事業所の住所証明
EIN/TIN
25％超を所有する自然人および支配者の身分証明書
デューデリジェンスの強化（EDD）：
TransFiは、リスクの高い顧客（政治的に露出している人物、カストディアル・クリプト・サービスなど）にフラグを立て、追加の書類と検証を要求する。
高リスク顧客は、以下を含むがこれに限定されない事業活動に基づいて特定される：
暗号/デジタル資産の保管サービス
その他の非監託暗号/デジタル資産サービス
マネーサービス／支払い／その他金融サービス
ギャンブル・サービス
政治的に露出している受益者を持つ顧客
リスクの高い顧客については、追加書類が必要となる場合がある：
資金源の証明
関連ライセンス
AML/KYCポリシー
必要に応じて、AML規制の遵守を確認するための調査を実施する。
