KYBの手続きに必要な書類は何ですか？
スタンダード・デュー・ディリジェンス（SDD）：
標準的なデューディリジェンスは、TransFi のリスク評価によって決定される、リスクプロファイルが低い顧客に対して適用される。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが低いことを示す。
法人の場合、身分証明書として認められるものには以下のものがある：
会社登記/法人設立証明書
株主証書（25％超所有者用）
在職証明書
社団定款（MOA）および社団定款（AOA）
公的な住所または主たる事業所の住所証明
EIN/TIN
25％超を所有する自然人および支配者の身分証明書
デューデリジェンスの強化（EDD）：
TransFiは、リスクの高い顧客（政治的に露出している人物、カストディアル・クリプト・サービスなど）にフラグを立て、追加の書類と検証を要求する。
高リスク顧客は、以下を含むがこれに限定されない事業活動に基づいて特定される：
暗号/デジタル資産の保管サービス
その他の非監託暗号/デジタル資産サービス
マネーサービス／支払い／その他金融サービス
ギャンブル・サービス
政治的に露出している受益者を持つ顧客
リスクの高い顧客については、追加書類が必要となる場合がある：
資金源の証明
関連ライセンス
AML/KYCポリシー
必要に応じて、AML規制の遵守を確認するための調査を実施する。
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