¿En qué podemos ayudarle?

El proceso KYC (Conozca a su cliente) de TransFi garantiza el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) mediante la verificación exhaustiva de la identidad y la diligencia debida.

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Elementos clave:

Diligencia debida estándar (SDD):

Particulares: Verifica la identidad utilizando documentos de identidad expedidos por el gobierno (por ejemplo, documento nacional de identidad, permiso de conducir, pasaporte) y un comprobante de domicilio (por ejemplo, factura de servicios públicos).

Verificación: Confirma la autenticidad de los documentos con fuentes normativas y ejecuta análisis.

Diligencia Debida Reforzada (EDD):

Clientes de alto riesgo: Señala a los clientes de mayor riesgo (por ejemplo, personas políticamente expuestas, servicios criptográficos de custodia).

Verificación adicional: Solicita más documentos para evaluar los riesgos de blanqueo de capitales, como pruebas del origen de los fondos y las licencias pertinentes.

Investigación: Realiza las investigaciones necesarias para los clientes de alto riesgo.

Este proceso garantiza interacciones seguras y conformes para todos los usuarios, protegiéndolos contra el fraude y los delitos financieros.

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