¿En qué podemos ayudarle?

Para particulares:

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Documento de identidad expedido por el Gobierno (por ejemplo, documento nacional de identidad, permiso de conducir, pasaporte)

Justificante de domicilio (por ejemplo, factura de servicios públicos, extracto bancario)

Para empresas:

El proceso de aprobación KYC suele durar aproximadamente 24 horas.

Posibles motivos del rechazo de KYC:

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Documentación incompleta: Faltan documentos requeridos o se presentan incompletos.

Discrepancias en los documentos: Información no coincidente o incoherente en los documentos presentados.

Documentos caducados: Presentación de documentos de identificación caducados o no actualizados.

Documentos de mala calidad: Imágenes de documentos poco claras o ilegibles.

Actividad sospechosa: Indicios de actividad fraudulenta o discrepancias durante la verificación.

Perfil de alto riesgo: Identificación como cliente de alto riesgo sin aportar los documentos adicionales de verificación necesarios.

TransFi garantiza un proceso KYC exhaustivo y eficaz para mantener la seguridad y el cumplimiento.