Como é que o podemos ajudar?

Para pessoas singulares:

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BI emitido pelo governo (por exemplo, BI nacional, carta de condução, passaporte)

Comprovativo de morada (por exemplo, fatura de serviços públicos, extrato bancário)

Para as empresas:

O processo de aprovação do KYC demora normalmente cerca de 24 horas.

Razões possíveis para a rejeição do KYC:

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Documentação incompleta: Falta de documentos obrigatórios ou apresentação incompleta.

Discrepâncias nos documentos: Informações desencontradas ou incoerentes nos documentos apresentados.

Documentos caducados: Apresentação de documentos de identificação desactualizados ou caducados.

Documentos de má qualidade: Imagens de documentos pouco nítidas ou ilegíveis.

Atividade suspeita: Indicações de atividade fraudulenta ou discrepâncias durante a verificação.

Perfil de alto risco: Identificação como um cliente de alto risco sem fornecer os documentos de verificação adicionais necessários.

A TransFi garante um processo KYC completo e eficiente para manter a segurança e a conformidade.