Como é que o podemos ajudar?

O processo KYC (Know Your Customer) da TransFi garante a conformidade com os regulamentos Anti-Money Laundering (AML) através de uma verificação de identidade abrangente e due diligence.

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Elementos-chave:

Diligência devida padrão (SDD):

Indivíduos: Verifica a identidade utilizando documentos de identificação emitidos pelo governo (por exemplo, BI nacional, carta de condução, passaporte) e comprovativo de morada (por exemplo, fatura de serviços públicos).

Verificação: Confirma a autenticidade dos documentos com fontes regulamentares e executa análises.

Diligência devida reforçada (EDD):

Clientes de alto risco: Assinala os clientes de maior risco (por exemplo, pessoas politicamente expostas, serviços de custódia de criptomoedas).

Verificação adicional: Solicita documentos adicionais para avaliar os riscos de branqueamento de capitais, tais como prova da origem dos fundos e licenças relevantes.

Investigação: Realiza as investigações necessárias para clientes de alto risco.

Este processo garante interações seguras e conformes para todos os utilizadores, protegendo contra fraudes e crimes financeiros

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