Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

LỪA ĐẢO: TransFi bảo vệ chống lại các vụ lừa đảo bằng một số biện pháp chính:

• KYC & KYB : Xác minh chặt chẽ người dùng và doanh nghiệp bằng ID do chính phủ cấp để đảm bảo tuân thủ các quy định về AML.
• Giám sát giao dịch : Kiểm tra theo thời gian thực và sau giao dịch để phát hiện các mô hình hoặc giao dịch đáng ngờ với PEP và các thực thể bị trừng phạt.
• Giám sát tiền điện tử : Các công cụ như Chainalysis đánh giá rủi ro ví, đánh dấu các giao dịch đáng ngờ.
• Phân tích gian lận : Xác thực sinh trắc học, dấu vân tay thiết bị và các công cụ xác minh email cho phép phát hiện sớm gian lận.
• Tuân thủ quy định về du lịch : Tuân thủ các khuôn khổ pháp lý để theo dõi dữ liệu khách hàng trong các giao dịch tiền điện tử.

Những phương pháp này giúp TransFi giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an ninh nền tảng.

Lừa đảo:

TransFi sử dụng bảo mật tiên tiến để ngăn chặn lừa đảo:

• Mã hóa : Dữ liệu được bảo vệ bằng HTTPS.
• Xác thực hai yếu tố (2FA) : Người dùng được khuyến khích bật 2FA để tăng cường bảo mật.
• Tường lửa và kiểm tra : Tường lửa và các đánh giá bảo mật thường xuyên sẽ bảo vệ cơ sở hạ tầng.
• Kiểm tra thâm nhập : Mô phỏng các cuộc tấn công để tìm ra lỗ hổng.
• Tuân thủ : Tuân thủ các tiêu chuẩn PCI DSS.
• Mật khẩu mạnh : Áp dụng mật khẩu phức tạp và cập nhật thường xuyên.
• Giáo dục người dùng : Cung cấp mẹo phòng ngừa lừa đảo và hướng dẫn thực hành an toàn.
• Phản ứng sự cố : Một kế hoạch được xác định rõ ràng sẽ đảm bảo hành động nhanh chóng trong trường hợp xảy ra vi phạm.

‍