Como é que o podemos ajudar?

SCAMS: A TransFi protege-se contra scams com várias medidas chave:

• KYC & KYB: A verificação rigorosa de utilizadores e empresas com IDs emitidos pelo governo garante a conformidade com os regulamentos AML.
• Monitorização de transacções: As verificações em tempo real e pós-transação assinalam padrões suspeitos ou transacções com PEPs e entidades sancionadas.
• Monitorização de criptomoedas: Ferramentas como a Chainalysis avaliam os riscos da carteira, assinalando transacções suspeitas.
• Análise de fraudes: A autenticação biométrica, a impressão digital de dispositivos e as ferramentas de verificação de correio eletrónico permitem a deteção precoce de fraudes.
• Conformidade com as regras de viagem: Adere aos quadros regulamentares para controlar os dados dos clientes em transacções criptográficas.

Estes métodos ajudam a TransFi a reduzir os riscos e a garantir a segurança da plataforma.

Phishing:

A TransFi utiliza uma segurança avançada para evitar o phishing:

• Encriptação: Os dados são protegidos por HTTPS.
• Autenticação de dois factores (2FA): Os utilizadores são encorajados a ativar a 2FA para maior segurança.
• Firewall e auditorias: As firewalls e as avaliações de segurança regulares protegem a infraestrutura.
• Testes de penetração: Simula ataques para encontrar vulnerabilidades.
• Conformidade: Adere às normas PCI DSS.
• Senhas fortes: Imponha palavras-passe complexas e actualizações regulares.
• Educação do utilizador: Oferece dicas de prevenção de phishing e diretrizes de práticas seguras.
• Resposta a incidentes: Um plano bem definido garante uma ação imediata em caso de violação.

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