¿En qué podemos ayudarle?

ESTAFAS: TransFi protege contra las estafas con varias medidas clave:

• KYC & KYB: La verificación rigurosa de usuarios y empresas con identificaciones emitidas por el gobierno garantiza el cumplimiento de la normativa AML.
• Supervisión de transacciones: Las comprobaciones en tiempo real y posteriores a las transacciones detectan patrones sospechosos o transacciones con PEP y entidades sancionadas.
• Criptovigilancia: Herramientas como Chainalysis evalúan los riesgos de los monederos y señalan las transacciones sospechosas.
• Análisis de fraudes: La autenticación biométrica, la huella digital de los dispositivos y las herramientas de verificación del correo electrónico permiten detectar el fraude en una fase temprana.
• Cumplimiento de la normativa sobre viajes: Se adhiere a los marcos normativos para rastrear los datos de los clientes en las transacciones criptográficas.

Estos métodos ayudan a TransFi a mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de la plataforma.

Phishing:

TransFi emplea seguridad avanzada para evitar el phishing:

• Cifrado: Los datos están protegidos mediante HTTPS.
• Autenticación de dos factores (2FA): Se recomienda a los usuarios que activen el 2FA para mayor seguridad.
• Cortafuegos y auditorías: Los cortafuegos y las evaluaciones periódicas de seguridad protegen la infraestructura.
• Pruebas de penetración: Simula ataques para encontrar vulnerabilidades.
• Conformidad: Se adhiere a las normas PCI DSS.
• Contraseñas fuertes: Impone contraseñas complejas y actualizaciones periódicas.
• Educación del usuario: Ofrece consejos para prevenir el phishing y directrices sobre prácticas seguras.
• Respuesta a incidentes: Un plan bien definido garantiza una actuación rápida en caso de infracción.

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